Чтобы обеспечить документальное прикрытие для раз­личного рода махинаций, жулики часто используют утерянные или похищенные паспорта граждан или их ксерокопии. Для некоторых преступлений мошенникам достаточно одних только паспортных данных.

Кроме того, в противоправную деятельность с исполь­зованием паспортов обманом или хитростью нередко вовлекаются слабо защищенные категории граждан: студенты, пенсионеры, безработные. Необдуманные действия по регистрации «на себя» реальных коммерче­ских фирм или фирм-однодневок, банковских карт или расчетных счетов в интересах сторонних лиц зачастую становятся нарушением закона.

Если вас без особых на то поводов приглашают стать уч­редителем фирмы, это само по себе - повод задуматься. Как правило, ваш будущий «бизнес» - фирма-однодневка. Формально это легальная коммерческая организация, однако на практике однодневка не ведет настоящего бизнеса. Основная цель создания таких фирм - обеспечение прикрытия запрещенной деятельности: мошенничества, незаконной банковской деятельности, лжепредпринима­тельства, легализации денежных средств, незаконного получения кредита, контрабанды, уклонения от уплаты налогов или получения необоснованной налоговой вы­годы путем налоговых махинаций. Отвечать за совершенные от вашего имени преступления предстоит в том числе и вам как учредителю однодневки.

Как распознать и что предпринять?

При утере паспорта, а также если к вам обращаются с просьбой оформить на себя некую организацию, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Будьте внимательны, когда предоставляете паспорт для светокопирования или сканирования. Проследите, чтобы вам отдали все сделанные копии.

Мошеннические действия с использованием паспорта часто маскируют под трудоустройство: соискателя выгодной вакансии просят на время оставить «работодателям» документы для оформления в штат.

 Опасайтесь мошенников и аферистов, будьте бдительными и никому не отдавайте свой паспорт, даже под самым благовидным предлогом.